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2019-28 尊龙凯时人生就博官网登录股份第六届董事会第二十八次会议决议公告

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2019-28 尊龙凯时人生就博官网登录股份第六届董事会第二十八次会议决议公告

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代码：600379 简称：尊龙凯时人生就博官网登录股份编号：2019-28

陕西尊龙凯时人生就博官网登录真空电器股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西尊龙凯时人生就博官网登录真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2019年12月10日以书面、电子邮件和电话方式通知全体董事，并于2019年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

2019年4月9日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》，2019年5月28日，该议案经公司2018年年度股东大会审议通过。在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，公司需补充增加预计与关联方的日常关联交易额度，具体情况详见公司同日发布的《关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（2019-29号）。