2019-22 尊龙凯时人生就博官网登录股份第六届董事会第二十七次会议决议公告-陕西尊龙凯时人生就博官网登录真空电器股份有限公司

您当前的位置：首页 -> 投资者关系 -> 临时公告 -> 正文

2019-22 尊龙凯时人生就博官网登录股份第六届董事会第二十七次会议决议公告

更新时间：2019-11-04 作者：尊龙凯时人生就博官网登录浏览次数：分享到：

2019-22 尊龙凯时人生就博官网登录股份第六届董事会第二十七次会议决议公告

更新时间：2019-11-04 作者：尊龙凯时人生就博官网登录浏览次数：1223 分享到：

代码：600379 简称：尊龙凯时人生就博官网登录股份编号：2019-22

陕西尊龙凯时人生就博官网登录真空电器股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西尊龙凯时人生就博官网登录真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年10月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《公司2019年第三季度报告及正文》；

《公司2019年第三季度报告》的具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

二、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（2019-23号），全文详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

三、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（2019-23号），全文详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

四、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（2019-23号），全文详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权